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PROMOCIONES MENÉNDEZ, S.A. | Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionista

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Promociones Menéndez, sociedad anónima que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Luchana, número 4, piso primero, a las diez horas del día 28 de Junio de 2023, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 29 de Junio de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del Dia

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
2. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, formulada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
4. Delegación de facultades a favor del Órgano de Administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General.
5. Ruegos y preguntas.
6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión

En virtud de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía o a solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, ( las cuentas anuales : Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), Podrán igualmente solicitar los informes y aclaraciones sobre los puntos del orden del día, conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital

Madrid, a 24 de Mayo de 2023

Administrador Único:
ASER FAMILY, S.L.
D. Bernardo Lorenzo González