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PROMOCIONES MENÉNDEZ, S.A. | Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Promociones Menéndez, sociedad anónima que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Luchana, número 4, piso primero, a las diez horas del día 23 de Julio de 2025, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 24 de Julio de 2025, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del Dia

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024
2. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, formulada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024
3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024
4. Activos de la sociedad, posibilidades de venta o acciones a realizar sobre los mismos
5. Delegación de facultades a favor del Órgano de Administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General.
6. Ruegos y preguntas.
7. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión

En virtud de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía o a solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, ( las cuentas anuales Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), Podrán igualmente solicitar los informes y aclaraciones sobre los puntos del orden del día, conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, a 23 de Junio de 2025

Administrador Único:
ASER FAMILY, S.L.
D. Bernardo Lorenzo González